Предправления банка "Таврический" задержан по делу о выводе в английский офшор $6 млн

В СПБ задержаны бывший глава банка "Таврический" Сергей Сомов и его помощник Дмитрий Гаркуша, которые, по мнению следователей, причастны к переводу за границу восьми траншей на $6 млн через компанию-однодневку, информирует "РБК" ссылаясь на данные "Интерфакса".
Экс-финансисты задержаны по результатам десятка обысков, осуществлённых правоохранителями 29 июля по месту жительства подозреваемых в противоправных валютных операциях на сумму $6 млн. В этот же день следственные деяния пробежали в самом "Таврическом". Наряду с этим дознаватели уверяли, что к банку они отношения не имели и были связаны с деятельностью его заказчиков.
Обыскам предшествовало возбужденное в первых числах Июля дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК (осуществление валютных операций по переводу средств в очень большом размере на счета нерезидентов с применением фальшивых документов). По мнению следователей, в 2013 году начальники и собственники одной из петербургских организаций организовали организацию-однодневку ООО "Милан" и перевели на ее счет кредитные средства банка. Потом она заключила с компанией, оформленной на Нормандских островах (Англия), контракт о продаже в Российскую Федерацию товаров и занесла в качестве предварительной плата $6 млн, которые были перечислены в офшор восемью траншами. Наряду с этим, как детализировала раньше пресс-служба ГУ МВД, контракт содержал априори невыполнимые условия.
Напомним, в декабре 2014 года у "Таврического" была отозвана разрешение. В апреле "Интернациональный денежный клуб", на 47,45 % принадлежащий Михаилу Прохорову, был предпочтён санатором банка. В последних числах Июня в "Таврическом" и "Ленэнерго" кроме того пробежали обыски, по результатам коих был задержан финдиректор энергетической корпорации Денис Слепов. В отношении него, и вдобавок экс-гендиректора "Ленэнерго" Андрея Сорочинского было заведено дело по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Согласно материалам уголовного дела, вперекор регламенту правления они не аннулировали контракты вклада с "Таврическим ", который был неустойчив в ликвидном отношении. Сообщалось о 10 контрактах на 13,4 млрд рублей. Сорочинский написал явку с повинной и был выпущен под подписку о невыезде, Слепов заключён в тюрьму.