понедельник, 30 апреля 2018 г.

Суд санкционировал арест экс-сотрудника МИД РФ по делу о большом хищении

Нагатинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения в тюрьму в отношении бывшего помощника начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России Назыма Юсипова по делу о мошенничестве, сказала РАПСИ пресс-секретарь суда Виктория Белова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Юсипову меры пресечения в виде заключения в тюрьму сроком на 15 дней — до 11 мая 2018 года", — сказала Белова. Она утвержает, что это связано с тем, что срок ареста не может быть больше установленный срок следствия, который также истекает в мае.
Юсипову инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в очень большом размере).
Согласно данным представителя суда, Юсипов занимал должность в дипломатическом ведомстве в период с марта 2017 года по 23 апреля 2018 года. Наряду с этим вменяемое ему правонарушение, как считает следствие, было совершено в период с 2015 года по 2016 год и не относится к работе во внешнеполитическом ведомстве.

вторник, 13 февраля 2018 г.

По результатам проверки казначейства Дагестана возбуждено дело


Генеральная прокуратура провела проверку Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан, информирует пресс-служба ведомства. В итоге были распознаны бессчётные нарушения законодательства и возбуждено дело.
Проверка проходила в управлении муниципального денежного контроля при санкционировании операций. Были установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств, их общая сумма составила 2,4 млрд руб. Эти средства перечислялись по госконтрактам, которые были заключены вопреки законодательству о закупках.
В 2016 и 2017 годах управление согласовало перечисление около 700 миллионов рублей. для оплаты договора. В его рамках были куплены жилые помещения в Махачкале, но сведения об этом отсутствовали в реестре контрактов.
В итоге Генеральная прокуратура открыла дело по показателям правонарушения, предусмотренного статьей 293 УК (халатность). "С целью устранения допущенных нарушений помощником Генпрокурора Иваном Сыдоруком начальнику Федерального казначейства внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности начальника Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан и иных чиновников управления", – информирует пресс-служба ведомства.
Проверки в республике проходят везде. Ранее нарушения нашли в Росприроднадзоре и Росреестре Дагестана. Из-за действий Росреестра ущерб от незаконной передачи в собственность земель составил 143 миллионов рублей. Росприроднадзор, со своей стороны, не контролировал загрязнение внешней среды. В Генеральной прокуратуре возбудили уголовные дела по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и ст. 293 УК РФ "Халатность", лица устанавливаются (см. "Генеральная прокуратура нашла нарушения в ведомствах Дагестана").
В начале этого года был арестован глава горадминистрации Махачкалы Муса Мусаев по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК "Превышение должностных полномочий с причинением тяжёлых последствий". Арестовали правоохранители также врио примьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и бывшего минимстра образования республики Шахбаса Шахова (см. "Высокопоставленные государственные служащие Дагестана похитили более 168 миллионов рублей").

среда, 7 февраля 2018 г.

В России зарегистрировали первый долевой контракт посредством блокчейна


Агентство ипотечного кредитования сказало о первом зарегистрированном контракте долевого участия посредством технологии блокчейн. Это совместный проект Росреестра, АИЖК и "ВЭБа" с сотрудничеством "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".
Контракт заключили в Ленинградской области, именно там тестируется реализация проекта Росреестром. Застройщик оплатил взнос согласно соглашению участия в долевой постройке, что было отражено в блокчейн-сервисе. Затем он будет зарезервирован и списан в компенсационный Фонд финансовых средств застройщика. С января этого года застройщики перечисляют в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. В случае банкротства компании-строителя фонд выделит средства на достройку объектов (см. "Медведев поручил Минстрою до 2017 года учредить фонд защиты прав участников"). Росреестр сейчас регистрирует ДДУ лишь после информации от Фонда о внесении застройщиком средств. "Использование технологии блокчейн в рамках сотрудничества Фонда и Росреестра разрешает всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. Помимо этого, исключена возможность рассинхронизации информационных систем Росреестра и Фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии связи между Росреестром и Фондом, исключен риск несанкционированной корректировки данных в информационных системах", – отмечает АИЖК.
Технологическим партнером сделки стал центр компетенций "Блокчейн Коммуна", созданный "ВЭБом". "Внедрение технологии блокчейн в процесс регистрации контрактов долевого участия снабжает фиксацию всех этапов процесса, что разрешает контролировать соблюдение регламентов процедур и сроков выполнения, и исключает риск несанкционированной корректировки данных. Иными словами, увеличение прозрачности процессов инвестирования в новое строительство снабжает защиту от чаще всего видящихся схем мошенничества", – прокомментировал Владимир Демин, глава фонда "ВЭБ-Инновации", советник председателя ВЭБ.
Как информировало "Право.ru", глава Росреестра Виктория Абрамченко информировала о двух пилотных проектах с технологией блокчейн. Второй проводится на территории Москвы. Она отмечала, что особенно шепетильно стоит проработать вопрос сохранения государственной тайны, поскольку с применением этой технологии все сведенья становятся открытыми (см. "Росреестр тестирует два блокчейн-проекта регистрации прав").

четверг, 28 декабря 2017 г.

Для подтверждения приобретения авиабилета подойдут каждые документы, прямо либо косвенно свидетельствующие о перелете

ErichFend / Shutterstock.com
Министр финаннсов России объяснил, что в случае невозможности получения штампа о досмотре на посадочном талоне организация может дать выданную авиакомпанией либо его представителем справку, содержащую нужную для подтверждения полета данные. В ситуации, когда штамп не был проставлен, а справку получить не удалось организация вправе обосновать потребление услуги воздушной перевозки любыми иными документами, напрямую либо косвенно подтверждающими факт применения купленных авиабилетов (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России от 18 декабря 2017 г. № 03-03-РЗ/8440).

Отметим, что к другим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся затраты на командировки, в частности затраты на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (подп. 12 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса).

Со своей стороны маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной системы обработки данных оформления воздушных перевозок) является документом строгой отчетности и используется для осуществления организациями и ИП наличных финансовых расчетов либо расчетов с применением платежных карт без применения ККТ (п. 2 приказа Минтранса России от 8 ноября 2006 г. № 134).

При регистрации на рейс пассажиру выдается посадочный талон, в котором указываются инициалы и фамилия пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне дополнительно может указываться другая информация (п. 84 приказа Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82).

Так, если авиабилет куплен в бездокументарной форме (электронный билет), для целей налогообложения прибыли организаций документальным подтверждением указанных затрат являются маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) и посадочный талон. Наряду с этим посадочный талон, в частности электронный посадочный талон, полученный при электронной регистрации на рейс, должен содержать соответствующие реквизиты, подтверждающие факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки. В большинстве случаев, данным реквизитом является штамп о досмотре.

При отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне налогоплательщику нужно подтвердить факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки иным методом.

суббота, 2 декабря 2017 г.

Верховный суд разобрался, как должен смотреться адвокатский запрос


Апелляционная коллегия Верховного суда разобралась, как должен смотреться адвокатский запрос. Изначально новая форма запроса предполагала раскрытие данных доверителей, но в ВС юристам удалось добиться возможности не заполнять данные, касающиеся их доверителей – физических лиц. Наряду с этим необходимость показывать наименование юрлица осталась. Также в запросе так же, как и прежде нужно писать номер дела и процессуальный статус доверителя, что разрешает легко идентифицировать его, указал юрист Иван Павлов, обжаловавший вердикт Верховного Суда.
Минюст утвердил форму адвокатского запроса в приказе № 288 в конце 2016 года. Весной 2017 года юристы Андрей Николаев и Иван Павлов оспорили документ в ВС. Согласно точки зрения юристов, утвержденная форма запроса некорректна, потому, что предполагает раскрытие данных лиц, в интересах которых действуют юристы. В частности, запрос должен был содержать реквизиты соглашения об оказании юрпомощи и данные о лице, в чьих интересах выступает защитник: ФИО физлица либо полное наименование компании. Также нужно указать процессуальное положение клиента, включая номер дела, при участии юриста в гражданском, уголовном либо административном судопроизводстве, и по делам об административных правонарушениях.
Так, утверждали заявители, в случае если юрист укажет ФИО доверителя, то он рискует лишиться статуса за нарушение адвокатской тайны, а если не укажет – статуса лишат уже за систематические нарушения формы документа. Вопросы вызвало да и то, что следует показывать в ситуации, когда юрист действует в интересах неизвестного круга лиц.
В ходе рассмотрения дела в ВС представитель Министерства Юстиции заявлял, что документ – "компромиссный вариант", который продвигали правоохранители (см. "Верховный суд узнал, что форму адвокатского запроса продавил "силовой блок"). До этого целый правоохранительный блок настаивал, чтобы к запросу юрист прикладывал также копию ордера и доверенность, пояснял представитель Министерства Юстиции в суде. Юрист министерства также растолковывал форму запроса попыткой избежать злоупотреблений со стороны юристов, которые могут направлять запросы “абстрактно”. ФПА полагала, что требования заявителей необоснованные и не подлежат удовлетворению.
При рассмотрении дела в первой инстанции ВС счёл аргументы юристов обоснованными и частично удовлетворил требования заявителей. Так, суд признал ряд пунктов спорного приказа Министерства Юстиции недействующим и разрешил юристам не заполнять часть формы запроса, касающуюся данных физических лиц, и отменил часть требований, устанавливающую, что адвокатский запрос при необходимости должен содержать обоснование получения запрашиваемых требований. Действительно, незаконность была обусловлена не той причиной, на которую показывали заявители. Судья Алла Назарова указала на то, что раскрытие в адвокатском запросе имени доверителя без его согласия – нарушение не адвокатской тайны, а закона о персональных данных.
Наряду с этим требования о необходимости указать в запросе данные о юридических лицах суд отменять не стал. Осталась у юристов и обязанность заполнять процессуальное положение клиента-физлица и номер дела. Номер дела и процессуальное положение без указания ФИО лица не разрешают его идентифицировать, решила судья Назарова.
Но один из истцов – юрист Иван Павлов – с частичным удовлетворением требований не дал согласие и обжаловал судебный акт. Он попросил признать нормы вполне незаконными. Позиция первой инстанции испытывает недостаток в корректировке, увидел он в ходе совещания в ВС: в этом варианте она защищает лишь физлиц, основываясь на законе о персональных данных, но адвокатская тайна защищает и юрлиц тоже. Помимо этого, суд не учёл, что сейчас по номеру дела и процессуальному статусу лица возможно определить многое – как минимум, идентифицировать доверителя, указал Павлов.
quotНе всегда адвокатскую деятельность возможно назвать публичной: в случае если речь заходит о консультировании, доверитель довольно часто желает сохранить в тайне сам факт обращения к юристу.
"Адвокатский запрос – не оружие массового поражения, мы просим не усилить его, а не ослаблять и без того довольно не сильный инструмент. Я прошу продолжить логику суда первой инстанции и обезопасить не только персональные данные, но и адвокатскую тайну, которая находится на грани. От норм пострадают не юристы, не смотря на то, что и такие возможности имеется, а наш доверитель. Конкретно в его интересах закон защищает адвокатскую тайну", – выделил Павлов.
Со своей стороны, представители Министерства Юстиции, МВД и Следственного комитета против удовлетворения апелляционной жалобы возражали.
Суд признавать норму незаконной вполне отказался: коллегия под руководством судьи Галины Манохиной оставила в силе решение первой инстанции.

суббота, 25 ноября 2017 г.

Создан порядок отбора кандидатов на получение президентских стипендий

Alexander Yakimov / Shutterstock.com
Проект соответствующего приказа для публичного дискуссии и независимой антикоррупционной экспертизы представило Министерства образования России. Президентские стипендии назначаются обучающимся в образовательных организациях, по программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по профессиям либо направлениям подготовки, включенным в список профессий и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, утверждаемый правительством (п. 2 Положения о назначении и выплате стипендий Президента РФ обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по профессиям либо направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики).
Согласно документу, предполагается, что перечни студентов-претендентов должны каждый год предварительно формироваться до 5 июля. К указанным перечням предполагается прикладывать заверенные на каждого кандидата чёрта-рекомендацию, справку об обучении либо о периоде обучения, и один либо пару документов, подтверждающих выдающиеся удачи кандидата в обучении и в научных изучениях:
  • копии дипломов (или других соответствующих документов) победителя общероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей;
  • сведения об открытиях;
  • сведения об изобретениях (как минимум несколько);
  • перечень научных статей, размещённых в центральных изданиях России и за границей;
  • сведения о наличии работ, содержащих данные ограниченного доступа.
Затем комиссии федеральных госорганов по итогам отбора каждый год не позднее 15 июля утверждают перечни кандидатов и направляют их в Министерства образования России в срок до 1 августа этого года.
Министерство, со своей стороны, в срок до 1 сентября этого года на основании представленных перечней кандидатов, издает приказ о назначении стипендий на очередной учебный год и размещает его в течение 5 рабочих дней на своем сайте.
Независимая антикоррупционная экспертиза документа1 завершится 30 ноября, а публичное обсуждение – 8 декабря.
Отметим, что стипендии Главы Российской Федерации распределяются следующим образом:
  • 700 стипендий для студентов и 300 для аспирантов, обучающихся в России;
  • 40 стипендий для студентов и 60 для аспирантов, обучающихся за границей (п. 2 распоряжения Главы Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп).

вторник, 14 ноября 2017 г.

Регулятор Нью-Йорка взыскал с Credit Suisse штраф в $135 млн


Департамент денежных услуг Нью-Йорка (DFS) назначил одному из наибольших швейцарских денежных конгломератов Credit Suisse штраф в размере $135 млн. Трейдеров Credit Suisse обвинили в систематических нарушениях при осуществлении операций на валютном рынке, информирует "Интерфакс".
DFS отыскал нарушения в деятельности Credit Suisse в 2007–2015 годах. Трейдеры довольно часто обменивались с другими игроками рынка информацией через многопользовательские чаты, где договаривались о совместных действиях для увеличения прибыли в ущерб клиентам банков. Также регулятор Нью-Йорка уличил Credit Suisse в торговле "на опережение" с применением информации о выставленных клиентами лимитных ордеров и стоп-распоряжений.
Весной 2017 года DFS оштрафовал за подобные нарушения французский банк BNP Paribas. Размер штрафа составил $350 млн.
Конгломерат Credit Suisse имеет представительство в России – ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)", который является участником системы обязательного страхования вкладов. Действует с 1993 года. Согласно данным РИА Рейтинг на 1 октября 2017 года, банк занимал 117 место по размеру активов.